Especialista chilena en criminología corporativa, compliance y gestión estratégica de riesgos aplicada al sector minero, representando una nueva generación de liderazgo en América Latina.

Con una sólida trayectoria profesional, me especializo en el diseño, implementación y auditoría de programas de Compliance Minero y Corporativo. Mi enfoque se centra en la prevención de delitos empresariales y la mitigación de riesgos legales, asegurando que las organizaciones operen bajo los más altos estándares éticos y normativos.

Cuento con una sólida formación internacional: MBA en Minería, Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo de Capitales, Máster en Gestión de Riesgos, Máster en ESG y Sostenibilidad, además de certificación internacional como Oficial de Cumplimiento (WCA).

Experta en Criminología Corporativa y Compliance Minero y Corporativo

Formarse, actualizarse y liderar: La fórmula de la Gobernanza y el impacto Sostenible Internacional

EDUCACION

Minería, Dirección y Gestión de Empresas Mineras

Máster en Gestión de Riesgos

Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo

Máster en ESG y Sostenibilidad

Máster en Gestión Minera y Ambiental

Máster en Ingeniería en Minas

Magister en Dirección y Gestión Estratégica de Personas

Máster en Cierre de Minas

Masters

Certificaciones Internacionales

Oficial de Cumplimiento (WCA)

Ciberseguridad e Inteligencia Artificial

Delitos medioambientales en minería

Criminología e investigación criminal

Derecho del consumidor y empresa

Derecho corporativo y Compliance

Prevención de Lavados de Activos

Crimen Organizado Transnacional

Protección de Datos Personales

Homicidios y Ciencias Forenses

Bioseguridad en Terreno

Gobernanza Corportiva

Administración Pública

Compliance en Minería

Sostenibilidad & ESG

Derechos Humanos

Delitos económicos

Narcotrafico

Diplomados y Especializaciones

Trayectoria profesional

Experiencia comprobada en el sector extractivo y corporativo

Especialista en Compliance Minero

Sector Extractivo Internacional

Diseño e implementación de programas de compliance corporativo para empresas mineras multinacionales, asegurando cumplimiento normativo y mitigación de riesgos legales.

Consultora en Criminología Corporativa

Consultoría Estratégica

Desarrollo de matrices de riesgos complejas y estrategias de prevención de delitos empresariales para organizaciones del sector corporativo.

Auditora de Compliance

Firma Legal Internacional

Auditoría y evaluación de programas de cumplimiento normativo, identificación de brechas y recomendaciones estratégicas para mejora continua.

Experiencia en investigación Criminal

Delitos Complejos

Lideré unidades especializadas en delitos complejos —incluyendo crimen organizado transnacional, lavado de activos, delitos económicos, cibercrimen y delitos medioambientales.

Sector Público

Durante mi trayectoria en el sector público, trabajé directamente con la lógica del crimen organizado: su estructura, su financiamiento, su capacidad de adaptación y, especialmente, su forma de integrarse en economías formales. Esa experiencia no es teórica, es operativa, construida en terreno.

Área de Especialización

Expertise integral en compliance, criminología corporativa y gestión de riesgos

Compliance Minero

Diseño e implementación de programas de cumplimiento específicos para el sector extractivo, incluyendo gestión de riesgos ambientales y sociales.

Prevención y detección de delitos empresariales, desarrollo de estrategias de protección patrimonial y reputacional.

Evaluación y mitigación de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, alineados con estándares internacionales de sostenibilidad.

Criminología Corporativa

Gestión de Riesgos ESG

Gobierno Corporativo

Asesoría a directorios y alta gerencia en la implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo y toma de decisiones estratégicas.

Evaluación exhaustiva de terceros, proveedores y socios comerciales para identificar riesgos de compliance y reputacionales.

Programas de formación especializada en compliance, ética empresarial y prevención de delitos corporativos para equipos ejecutivos.

Due Diligence

Capacitación Certificada

“En minería, la gobernanza, la prevención y el cumplimiento normativo son la base que garantiza operaciones sostenibles, seguras y alineadas a los más altos estándares internacionales.”

— Betsabeth Obando Flores

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